Злоумышленники используют сложную двухэтапную мошенническую схему, в которой просят задекларировать доход. Первый этап – связь с будущей жертвой через мессенджер. Чаще всего представляются специалистами какой-либо организации, предлагая свои услуги. Дальше просят продиктовать индикационный номер паспорта и код из СМС-сообщения. Через время звонят повторно, но на этот раз представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что переданные данные помогли мошенникам открыть счёт в банке и по ним уже совершены мошеннические операции. Запугивая уголовным делом, злоумышленники просят якобы задекларировать свой доход путём перевода средств на подконтрольные, якобы безопасные счета.

ДЕНИС ЖЕШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

«Стоит отметить, что один из резонансных случаев в области произошёл, когда жителю Гродно позвонили в мессенджере злоумышленники. Они потребовали задекларировать денежные средства, а он, будучи введённым в заблуждение, перевёл на подконтрольные счета порядка 130 тысяч рублей, из которых около 50 оформил в банке в качестве кредита. Касаемо схемы декларирования, на сегодняшний день можем говорить, что порядка 850 тысяч рублей было похищено у наших граждан. Порядка 400 тысяч удалось спрофилактировать».

В милиции предупреждают: сотрудники правоохранительных органов никогда не просят и не заставляют граждан «декларировать» их денежные средства. Декларирование производится исключительно в рамках налогового законодательства при отчёте о доходах или финансовой деятельности.

ВАЛЕНТИНА НЕВГЕНЬ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНСПЕКЦИИ МНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

«При предоставлении налоговой декларации указания информации об имуществе, которое имеется у плательщика, к примеру, машины, дачи, квартиры, не требуется. Также не требуется указание об имеющихся у плательщика личных сбережениях и накоплениях. При этом такие способы, как направление информации в мессенджеры, звонки по телефонам плательщикам, необходимость предоставления декларации и декларирования доходов налоговые органы не используют».

Автор: У. Матюто

Оператор: В. Мальцев